Vào ngày 18 tháng 7, phóng viên được biết từ Văn phòng Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc rằng Qiu Moumou, thủ phạm chính trong vụ án đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới với doanh thu 400 tỷ nhân dân tệ, đã bị đưa ra xét xử theo đến pháp luật. Để có được khoảnh khắc này, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã đấu tranh suốt hai năm.
Cảnh sát đánh bạc trên điện thoại tiết lộ vụ án chấn động
"Cán bộ, tôi đang tố giác tội phạm, xin hãy giúp tôi, tôi đang đánh bạc trên điện thoại di động và gia đình tôi sẽ tan nát!"
Vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, Xiong Xong, huyện Shayang, tỉnh Hồ Bắc đã trình báo vụ việc với đồn cảnh sát Jishan. Không ai ngờ rằng một vụ án chấn động về đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới lại chỉ lộ phần nổi của tảng băng chìm.
Khi rảnh rỗi, Xiong thích nghịch điện thoại di động để giết thời gian. Vào một ngày tháng 6 năm đó, anh ấy nhìn thấy các đồng nghiệp của mình chơi cờ vua và đánh bài trên điện thoại di động của họ, và giành được hàng nghìn nhân dân tệ sau khi nạp 100 nhân dân tệ, điều này khiến anh ấy rất ghen tị. Xiong ngay lập tức tải xuống phần mềm có tên "XXX Chess and Board Game" này, và anh ấy đã sớm giành được một khoản tiền. Sau khi chơi một thời gian, tiền cược ngày càng lớn, nhưng xác suất thắng ngày càng nhỏ, cuối cùng thua hơn 100.000 tệ.
"Đội đặc nhiệm 728" đã triệt phá băng nhóm đại lý và thu giữ máy tính, điện thoại di động và các công cụ phạm tội khác
Với quá trình điều tra chuyên sâu về vụ án, cảnh sát từ Văn phòng Công an huyện Shayang nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một trường hợp sử dụng ứng dụng di động để đánh bạc trực tuyến. Số lượng người tham gia lớn, địa bàn rộng, số tiền khổng lồ và mức độ phức tạp của các phương thức rửa tiền là điều chưa từng có đối với nhóm cảnh sát từ các cơ quan công an cấp huyện này.
"Vụ đánh bạc trực tuyến này được xác định sơ bộ. Số tiền liên quan đến vụ án là 400 tỷ đồng. Có hơn 50.000 người tham gia. Máy chủ được đặt ở nước ngoài. Phương thức rửa tiền sử dụng tiền ảo khó khăn nhất. Trụ cột chính của trường hợp có thể ở nước ngoài ... ..."
Sau khi nghe báo cáo vụ án từ Cục Công an huyện Shayang, Chen Shi, phó thị trưởng thành phố Jingmen kiêm Giám đốc Cục Công an, ngay lập tức ra lệnh thành lập đội đặc nhiệm "728" bằng cách huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ và đặc nhiệm. Đội điều tra của Văn phòng Công an huyện Shayang.
Với việc không ngừng đào sâu điều tra vụ án, vụ án đã được các cơ quan cấp trên có liên quan xác định là vụ án tỉnh trưởng, tỉnh trưởng.
Khó điều tra làm nảy sinh chiến thuật kinh điển
Tính đặc thù của các loại tội phạm mạng mới khiến các kỹ thuật, chiến thuật điều tra truyền thống trở nên “mất tác dụng”.
"Không dễ, rất khó làm!" Ma Jun, người đứng đầu đội đặc nhiệm "728", đã "căng thẳng". Với việc đào sâu điều tra vụ án, các điều tra viên đã rất vất vả khi đối mặt với đường dây tội phạm phức tạp và như mê cung này.
——Cờ bạc trực tuyến đội lốt cờ vua và đánh bài, đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh bị tấn công, hàng vạn người tham gia đánh bạc, rất khó điều tra và thu thập chứng cứ!
——Xương sống của băng nhóm tội phạm được chỉ huy ở nước ngoài, và hàng trăm đặc vụ ngoại tuyến đã được phát triển trong nước, gây khó khăn cho việc xác định vị trí và bắt giữ!
——Nạp tiền đậu trò chơi trực tuyến, luân chuyển hàng loạt thẻ ngân hàng truyền thống, kết tủa nền tảng thanh toán của bên thứ tư, rửa tiền ảo, quỹ liên quan đến cờ bạc được ngụy trang và luân chuyển nhiều lần, rất khó kết nối và truy tìm nguồn gốc!
Trong một thời gian, việc điều tra vụ án gặp khó khăn ở khắp mọi nơi.
Lực lượng đặc nhiệm đã hồi hương ba nghi phạm bao gồm Qiu Mou từ nước ngoài
"Biết rằng chúng ta đang tiếp cận trọng điểm và tìm ra đầu mối chính của băng đảng tình nghi, nhưng vẫn có cảm giác như có một lớp màn che không thể vén được." , thông tin, vốn liếng ngày đêm mắc kẹt ở điểm tới hạn.
"Sự thịnh vượng của thế giới là vì lợi nhuận, và sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới là vì lợi nhuận." Những lời của Zheng Daiping, phó chánh án quận Shayang và giám đốc Sở Công an, đã khiến các cảnh sát thực hiện nhiệm vụ lực tỏa sáng.
"Trong trường hợp này, cho dù đó là cơ cấu tổ chức của băng đảng tình nghi hay mạng lưới luân chuyển vốn, chúng đan xen dày đặc như mạch máu của con người, nhưng chúng phải có sự giao nhau giữa các mao mạch và động mạch chính, và cuối cùng chảy vào trái tim của nhóm quỹ.. Quỹ là máu của vụ án này, chỉ cần chúng ta để mắt đến máu, theo dõi và theo dõi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chìa khóa của vụ án!
Những lời của Yan Yintao, trụ cột của đội điều tra vụ án đặc biệt, đã khai sáng cho những đồng chí đã nhìn chằm chằm vào phân tích dữ liệu khổng lồ trong vài tháng, nhưng không mấy thành công. "Một kỹ thuật cổ điển tiên phong để chống lại các loại tội phạm mạng mới - " phương pháp thâm nhập quỹ" đã ra đời. !
** Xung đột dữ liệu lớn khóa con đường phạm tội **
Sau khi xác định được tư duy điều tra của “phương thức thâm nhập quỹ”, việc phát hiện vụ án giống như lắp đặt hệ thống định vị GPS, hiệu quả, chính xác và áp đảo.
Sơ đồ tổ chức của các nghi phạm được đăng và liên kết trên bảng trắng phân tích trường hợp.
Một khoản tiền liên quan đến cờ bạc được chéo và tổng hợp trong cơ sở dữ liệu của máy tính.
Xương sống của băng nhóm tình nghi được định vị và hình dung trong não của điều tra viên...
Cảnh sát của đội chuyên án đã bóc kén khỏi dữ liệu giao dịch khổng lồ, và cuối cùng đã khóa thành công chuỗi vốn và các nghi phạm liên quan. Nhiều đại lý cờ bạc, đại lý nạp tiền, băng nhóm đại lý trung gian núp bóng khắp cả nước dần lộ diện.
Cảnh sát của đội chuyên án có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ ở tỉnh Tứ Xuyên
Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, cảnh sát của đội chuyên án đã gấp rút đến Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hà Nam và các nơi khác để tiến hành các hoạt động truy bắt, liên tiếp phá hủy 14 băng đảng có liên quan, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và thu giữ hơn 300 máy tính và điện thoại di động liên quan đến vụ án, trong đó có 200 thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng, 18 máy đếm tiền và máy POS.
Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch của các con bạc đều được thanh toán bằng tiền ảo. Ban chuyên án lần theo manh mối, lần theo đường dây, khóa thành công nhiều tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ án. Nhóm chuyên án đã kết nối với công ty phát hành tiền ảo và đóng băng tài khoản tiền ảo có liên quan, ngăn chặn số tiền ảo liên quan đến tài khoản trị giá 160 triệu đô la Mỹ (khoảng 1 tỷ nhân dân tệ) chảy vào tay băng nhóm tình nghi.
Tháng 10/2022, Tòa án Nhân dân huyện Shayang ra phán quyết tịch thu một phần số tiền ảo bị phong tỏa theo luật định. Vụ án này trở thành "vụ án tiền ảo" đầu tiên bị tòa án tịch thu ở nước này.
** Bắt trộm phải bắt vua bắt tội chính xuyên biên giới **
Sau gần hai năm điều tra gian khổ, những bức màn cuối cùng đã được vén lên trong vụ án cờ bạc trực tuyến lớn này, nhưng ba tên tội phạm chính vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. “Bắt trộm” đòi “bắt vua” Các cảnh sát của Đội chuyên án không kìm nổi sức lực, tung “nước rút” cuối cùng.
Với sự hỗ trợ và phối hợp của Bộ Công an, chuyên án "728" đã phát động hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, Sở Công an tỉnh Hồ Bắc đã dẫn năm thành viên của đội chuyên án ra nước ngoài để truy lùng chúng.
"Đây là một trận chiến khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và xử lý thành công nhiều thách thức chưa từng có." các cơ quan thực thi.
Hoạt động bắt giữ ở nước ngoài đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan đối ngoại của đất nước tôi ở trong nước. 59 ngày thực thi pháp luật xuyên biên giới quanh co và khó khăn cuối cùng đã có kết quả khả quan, vào tháng 12 năm 2022, ba nghi phạm chính trốn ở nước ngoài đã bị bắt và sau đó được đưa trở lại Trung Quốc.
Vào tháng 6 năm 2023, thủ phạm chính Qiu Moumou và những người khác đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Shayang chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Shayang theo luật, và vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án. Đến nay, "vụ án tiền ảo đầu tiên" trên toàn quốc này cuối cùng cũng đi đến hồi kết với những nỗ lực của lực lượng chuyên trách.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
"Vụ án tiền ảo đầu tiên" 400 tỷ quốc gia liên quan đến vụ án đã được giải quyết
Nguồn: Bình An Hồ Bắc
Vào ngày 18 tháng 7, phóng viên được biết từ Văn phòng Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc rằng Qiu Moumou, thủ phạm chính trong vụ án đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới với doanh thu 400 tỷ nhân dân tệ, đã bị đưa ra xét xử theo đến pháp luật. Để có được khoảnh khắc này, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã đấu tranh suốt hai năm.
Cảnh sát đánh bạc trên điện thoại tiết lộ vụ án chấn động
"Cán bộ, tôi đang tố giác tội phạm, xin hãy giúp tôi, tôi đang đánh bạc trên điện thoại di động và gia đình tôi sẽ tan nát!"
Vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, Xiong Xong, huyện Shayang, tỉnh Hồ Bắc đã trình báo vụ việc với đồn cảnh sát Jishan. Không ai ngờ rằng một vụ án chấn động về đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới lại chỉ lộ phần nổi của tảng băng chìm.
Khi rảnh rỗi, Xiong thích nghịch điện thoại di động để giết thời gian. Vào một ngày tháng 6 năm đó, anh ấy nhìn thấy các đồng nghiệp của mình chơi cờ vua và đánh bài trên điện thoại di động của họ, và giành được hàng nghìn nhân dân tệ sau khi nạp 100 nhân dân tệ, điều này khiến anh ấy rất ghen tị. Xiong ngay lập tức tải xuống phần mềm có tên "XXX Chess and Board Game" này, và anh ấy đã sớm giành được một khoản tiền. Sau khi chơi một thời gian, tiền cược ngày càng lớn, nhưng xác suất thắng ngày càng nhỏ, cuối cùng thua hơn 100.000 tệ.
"Đội đặc nhiệm 728" đã triệt phá băng nhóm đại lý và thu giữ máy tính, điện thoại di động và các công cụ phạm tội khác
Với quá trình điều tra chuyên sâu về vụ án, cảnh sát từ Văn phòng Công an huyện Shayang nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một trường hợp sử dụng ứng dụng di động để đánh bạc trực tuyến. Số lượng người tham gia lớn, địa bàn rộng, số tiền khổng lồ và mức độ phức tạp của các phương thức rửa tiền là điều chưa từng có đối với nhóm cảnh sát từ các cơ quan công an cấp huyện này.
"Vụ đánh bạc trực tuyến này được xác định sơ bộ. Số tiền liên quan đến vụ án là 400 tỷ đồng. Có hơn 50.000 người tham gia. Máy chủ được đặt ở nước ngoài. Phương thức rửa tiền sử dụng tiền ảo khó khăn nhất. Trụ cột chính của trường hợp có thể ở nước ngoài ... ..."
Sau khi nghe báo cáo vụ án từ Cục Công an huyện Shayang, Chen Shi, phó thị trưởng thành phố Jingmen kiêm Giám đốc Cục Công an, ngay lập tức ra lệnh thành lập đội đặc nhiệm "728" bằng cách huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ và đặc nhiệm. Đội điều tra của Văn phòng Công an huyện Shayang.
Với việc không ngừng đào sâu điều tra vụ án, vụ án đã được các cơ quan cấp trên có liên quan xác định là vụ án tỉnh trưởng, tỉnh trưởng.
Khó điều tra làm nảy sinh chiến thuật kinh điển
Tính đặc thù của các loại tội phạm mạng mới khiến các kỹ thuật, chiến thuật điều tra truyền thống trở nên “mất tác dụng”.
"Không dễ, rất khó làm!" Ma Jun, người đứng đầu đội đặc nhiệm "728", đã "căng thẳng". Với việc đào sâu điều tra vụ án, các điều tra viên đã rất vất vả khi đối mặt với đường dây tội phạm phức tạp và như mê cung này.
——Cờ bạc trực tuyến đội lốt cờ vua và đánh bài, đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh bị tấn công, hàng vạn người tham gia đánh bạc, rất khó điều tra và thu thập chứng cứ!
——Xương sống của băng nhóm tội phạm được chỉ huy ở nước ngoài, và hàng trăm đặc vụ ngoại tuyến đã được phát triển trong nước, gây khó khăn cho việc xác định vị trí và bắt giữ!
——Nạp tiền đậu trò chơi trực tuyến, luân chuyển hàng loạt thẻ ngân hàng truyền thống, kết tủa nền tảng thanh toán của bên thứ tư, rửa tiền ảo, quỹ liên quan đến cờ bạc được ngụy trang và luân chuyển nhiều lần, rất khó kết nối và truy tìm nguồn gốc!
Trong một thời gian, việc điều tra vụ án gặp khó khăn ở khắp mọi nơi.
Lực lượng đặc nhiệm đã hồi hương ba nghi phạm bao gồm Qiu Mou từ nước ngoài
"Biết rằng chúng ta đang tiếp cận trọng điểm và tìm ra đầu mối chính của băng đảng tình nghi, nhưng vẫn có cảm giác như có một lớp màn che không thể vén được." , thông tin, vốn liếng ngày đêm mắc kẹt ở điểm tới hạn.
"Sự thịnh vượng của thế giới là vì lợi nhuận, và sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới là vì lợi nhuận." Những lời của Zheng Daiping, phó chánh án quận Shayang và giám đốc Sở Công an, đã khiến các cảnh sát thực hiện nhiệm vụ lực tỏa sáng.
"Trong trường hợp này, cho dù đó là cơ cấu tổ chức của băng đảng tình nghi hay mạng lưới luân chuyển vốn, chúng đan xen dày đặc như mạch máu của con người, nhưng chúng phải có sự giao nhau giữa các mao mạch và động mạch chính, và cuối cùng chảy vào trái tim của nhóm quỹ.. Quỹ là máu của vụ án này, chỉ cần chúng ta để mắt đến máu, theo dõi và theo dõi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chìa khóa của vụ án!
Những lời của Yan Yintao, trụ cột của đội điều tra vụ án đặc biệt, đã khai sáng cho những đồng chí đã nhìn chằm chằm vào phân tích dữ liệu khổng lồ trong vài tháng, nhưng không mấy thành công. "Một kỹ thuật cổ điển tiên phong để chống lại các loại tội phạm mạng mới - " phương pháp thâm nhập quỹ" đã ra đời. !
** Xung đột dữ liệu lớn khóa con đường phạm tội **
Sau khi xác định được tư duy điều tra của “phương thức thâm nhập quỹ”, việc phát hiện vụ án giống như lắp đặt hệ thống định vị GPS, hiệu quả, chính xác và áp đảo.
Sơ đồ tổ chức của các nghi phạm được đăng và liên kết trên bảng trắng phân tích trường hợp.
Một khoản tiền liên quan đến cờ bạc được chéo và tổng hợp trong cơ sở dữ liệu của máy tính.
Xương sống của băng nhóm tình nghi được định vị và hình dung trong não của điều tra viên...
Cảnh sát của đội chuyên án đã bóc kén khỏi dữ liệu giao dịch khổng lồ, và cuối cùng đã khóa thành công chuỗi vốn và các nghi phạm liên quan. Nhiều đại lý cờ bạc, đại lý nạp tiền, băng nhóm đại lý trung gian núp bóng khắp cả nước dần lộ diện.
Cảnh sát của đội chuyên án có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ ở tỉnh Tứ Xuyên
Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, cảnh sát của đội chuyên án đã gấp rút đến Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hà Nam và các nơi khác để tiến hành các hoạt động truy bắt, liên tiếp phá hủy 14 băng đảng có liên quan, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và thu giữ hơn 300 máy tính và điện thoại di động liên quan đến vụ án, trong đó có 200 thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng, 18 máy đếm tiền và máy POS.
Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch của các con bạc đều được thanh toán bằng tiền ảo. Ban chuyên án lần theo manh mối, lần theo đường dây, khóa thành công nhiều tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ án. Nhóm chuyên án đã kết nối với công ty phát hành tiền ảo và đóng băng tài khoản tiền ảo có liên quan, ngăn chặn số tiền ảo liên quan đến tài khoản trị giá 160 triệu đô la Mỹ (khoảng 1 tỷ nhân dân tệ) chảy vào tay băng nhóm tình nghi.
Tháng 10/2022, Tòa án Nhân dân huyện Shayang ra phán quyết tịch thu một phần số tiền ảo bị phong tỏa theo luật định. Vụ án này trở thành "vụ án tiền ảo" đầu tiên bị tòa án tịch thu ở nước này.
** Bắt trộm phải bắt vua bắt tội chính xuyên biên giới **
Sau gần hai năm điều tra gian khổ, những bức màn cuối cùng đã được vén lên trong vụ án cờ bạc trực tuyến lớn này, nhưng ba tên tội phạm chính vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. “Bắt trộm” đòi “bắt vua” Các cảnh sát của Đội chuyên án không kìm nổi sức lực, tung “nước rút” cuối cùng.
Với sự hỗ trợ và phối hợp của Bộ Công an, chuyên án "728" đã phát động hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, Sở Công an tỉnh Hồ Bắc đã dẫn năm thành viên của đội chuyên án ra nước ngoài để truy lùng chúng.
"Đây là một trận chiến khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và xử lý thành công nhiều thách thức chưa từng có." các cơ quan thực thi.
Hoạt động bắt giữ ở nước ngoài đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan đối ngoại của đất nước tôi ở trong nước. 59 ngày thực thi pháp luật xuyên biên giới quanh co và khó khăn cuối cùng đã có kết quả khả quan, vào tháng 12 năm 2022, ba nghi phạm chính trốn ở nước ngoài đã bị bắt và sau đó được đưa trở lại Trung Quốc.
Vào tháng 6 năm 2023, thủ phạm chính Qiu Moumou và những người khác đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Shayang chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Shayang theo luật, và vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án. Đến nay, "vụ án tiền ảo đầu tiên" trên toàn quốc này cuối cùng cũng đi đến hồi kết với những nỗ lực của lực lượng chuyên trách.