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⏰ 活動時間：2025年7月20日 17
浪漫騙局受害者起訴花旗銀行，索賠2000萬美元加密貨幣欺詐
在紐約，一場法律爭鬥爆發，融合了在線戀情、加密貨幣和驚人的財務損失。邁克爾·齊德爾於6月24日對花旗銀行提起訴訟，聲稱他在一個復雜的戀愛投資騙局中損失了2000萬。根據他的說法，銀行應該識別出警告信號並採取相應的行動。
🎭 愛情作爲陷阱：騙局的開始 這個故事始於2023年1月，當時Zidell在Facebook上被一名自稱爲Carolyn Parker的女性聯繫，她聲稱自己是加利福尼亞的一名企業主。他們的溝通很快轉移到微信，通過視頻通話和消息發展出了一段浪漫關係。在2月，她說服Zidell通過一個名爲OpenrarityPro.com的網站投資NFT，聲稱這是賺取數百萬的保證方式。 她給他展示了看似帳戶對帳單的東西，作爲她成功的"證明"，於是 Zidell 開始轉帳。總共，他進行了 43 次轉帳，其中 12 次轉帳到名爲 Guju Inc. 的花旗銀行帳戶，總額接近 400 萬美元。
🚨 銀行 allegedly 忽視的警告信號 Zidell聲稱，向Guju Inc.的交易遠遠超過了該公司在開戶過程中聲明的收入，並且花旗銀行有責任調查這一活動。這些轉帳據報道顯示出經典的欺詐跡象，包括大額的整數金額和與該公司所聲明的商業活動的不匹配。 這起訴訟指控花旗銀行違反了客戶身分識別(KYC)和反洗錢(AML)法律，因爲盡管有明顯的警告信號，但仍未調查可疑活動。
🐖 "豬肉切割" – 一個上升的詐騙趨勢 Zidell所遭遇的詐騙類型被稱爲“殺豬盤”——一種詐騙者建立長期虛假關係，贏得受害者信任，然後操控他們投資巨額資金，通常是加密資產的計劃。 根據FBI的2024年互聯網犯罪報告，這些詐騙導致了最大的與加密貨幣相關的財務損失，僅去年就達到58億美元。 年長的美國人尤其成爲目標：60歲及以上的人羣集體損失了28億美元，主要是由於僞裝成浪漫關係的虛假投資提議。
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