韓國警方打擊假加密貨幣交易所 – 查獲超過320萬美元的加密貨幣

韓國當局對一個重大的加密貨幣詐騙計劃進行了打擊。在對假冒加密貨幣交易所的大規模突襲中，警方查獲了超過44億韓元(約320萬美元)的數字資產，主要是以太。此次行動針對一個組織嚴密的 syndicate，該組織多年來一直在運營非法交易所並 siphoning 用戶費用。

根據聯合通訊社，該團體在過去六年中通過一個名爲Nettel Pay的未註冊平台手動轉換加密貨幣。總的來說，他們涉嫌進行的欺詐性加密交易金額達到6.94億美元。

當局逮捕了兩名交易所運營商和三名主要犯罪嫌疑人，他們現在面臨違反電子支付和外匯交易法的指控。嫌疑人還試圖通過使用虛假身分來洗錢被盜的數字資產，調查人員在突擊檢查和交易監控中揭露了這一行爲。

🔎 調查進一步揭示，一些非法收益被轉入外國賭博網站，增加了對該團夥的指控。

爲了加強對與加密貨幣相關的犯罪的打擊，韓國檢方今年早些時候成立了一個專門的聯合調查組，專注於數字資產。該團隊由檢察官和來自金融服務委員會及金融監督服務的金融監管者組成。

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