幣安達成和解，支付43億美元創紀錄罰款

美國監管機構對某知名加密貨幣交易平台的調查終於有了結果。該平台被要求支付高達43億美元的罰款，創下了美國財政部歷史上最大的罰金紀錄。

11月22日，美國司法部舉行新聞發布會，宣布與該交易平台達成和解協議。多位高級官員出席了會議，包括司法部長、財政部長、副總檢察長和商品期貨交易委員會主席。

交易平台面臨多項指控

該平台被控三項罪名：違反反洗錢規定、串謀開展無牌轉帳業務以及違反美國制裁規定。其中，最主要的指控集中在違反反洗錢法規方面。

據美國財政部稱，該平台未能有效防止和報告與恐怖組織相關的可疑交易，涉及多個被制裁的組織。法庭文件顯示，平台允許了至少110萬筆涉及伊朗客戶的交易，總額超過8.98億美元。

美國財政部長表示，該平台在追求利潤的過程中忽視了自身的法律義務，優先考慮增長而非遵守美國法律要求。司法部長也指出，該平台上充斥着來自世界各地的犯罪分子，他們利用平台轉移非法資金。

巨額罰款和管理層變動

根據和解協議，該平台將支付18億美元的刑事罰款，並被沒收25億美元。這43億美元的罰款包括向美國財政部金融犯罪執法網絡局支付的34億美元以及向財政部制裁部門支付的9.68億美元。

平台的創始人同意辭去CEO職務，並個人支付5000萬美元罰款。他可能面臨最高10年的監禁，但具體刑期尚未確定。法官表示，和解協議包括放棄上訴權，前提是刑期不超過18個月。

作爲和解的一部分，該平台還需要任命一名獨立的合規監察員，任期三年，並向美國政府匯報合規工作進展。原CEO被禁止參與平台的任何運營或管理，這一禁令將在監察員任期結束後終止。值得注意的是，美國財政部將在未來五年內保留對平台帳簿、記錄和系統的訪問權。

新任CEO上任

隨着原CEO的離職，平台宣布任命Richard Teng爲新任CEO。Teng擁有30多年的金融服務和監管經驗，曾在多個重要金融機構擔任高級職務，包括阿布扎比全球市場金融服務監管局CEO、新加坡交易所首席監管官等。

新任CEO表示，他將致力於維護用戶對公司的信心，與監管機構合作維持高標準，同時推動行業創新和發展。

未涉及挪用用戶資金或市場操縱

值得注意的是，在本次調查和指控中，並未提及該平台有挪用用戶資金或操縱市場的行爲。這在一定程度上驗證了平台此前對用戶資金安全的承諾。

平台官方聲明中強調，美國監管機構的調查並未發現平台挪用用戶資金或參與市場操縱的情況。平台表示將進一步加強合規措施，繼續推動業務發展。

這次和解標志着該加密貨幣交易平台面臨的一個重大監管挑戰得到了解決，但也凸顯了加密貨幣行業在合規和監管方面仍面臨諸多挑戰。隨着新的管理團隊上任，業界將密切關注該平台未來的發展方向和合規策略。