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新加坡結束 22 億美元洗錢案調查，九家金融機構被罰 2150 萬美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 6 日，據 CoinDesk 報道，新加坡金融管理局(MAS)近日宣布，對包括瑞銀(UBS)和花旗集團(Citigroup)在內的九家金融機構處以總計 2750 萬新元(約 2150 萬美元)罰款，標志着該國史上最大規模洗錢案調查的結束。
據彭博社報道，現已並入瑞銀的瑞信新加坡分行因反洗錢(AML)控制漏洞面臨最高罰款 580 萬新元。花旗集團新加坡業務也因合規失誤被處以罰款。
這起始於 2023 年、歷時兩年的調查涉及總額高達 22 億美元的洗錢活動。調查中，被稱爲"福建幫"的十名中國籍人士已被定罪，兩名前銀行家也於去年因參與其中而被起訴。
執法部門在此案中查獲了大量資產，包括現金、豪華房產、高端商品以及加密貨幣。新加坡金融管理局表示，涉案金融機構正在採取補救措施，監管機構將密切監督整改進展。