FTX漏洞被利用致數億美元損失 引發加密市場警示

隨着FTX破產案的深入調查，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。近日，一起針對毛裏求斯公民Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。據稱，Meerun利用FTX平台的漏洞進行了大規模市場操縱，獲利數億美元。

低流動性代幣成爲操縱工具

根據訴訟文件，Meerun從2021年1月開始大量購入BTMX代幣，累積了約一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管相關方面向FTX發出了警告，但平台並未採取任何行動。當時的FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame對此警報置之不理，直到問題規模擴大到至少4億美元才有所反應。

多次重復操作 損失持續擴大

2021年8月至12月期間，Meerun又通過新帳戶和別名，利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作。在FTX意識到問題之前，他已經通過這種手法獲利近2億美元。

更令人不解的是，當FTX最終鎖定Meerun的帳戶時，竟然"忘記"停止其提款功能，使得Meerun得以輕鬆轉移超過4.5億美元的非法所得。

做空策略引發連鎖反應

訴訟文件還披露，Meerun在FTX上大量做空一種名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了平衡這些空頭頭寸，Alameda Research不得不從市場大量購入MOB，導致其價格飆升750%。這一系列操作最終給Alameda造成了高達10億美元的損失。

加密市場的警示

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定。

2. 加強內部控制，定期對員工進行培訓，防止內部人員的疏忽導致漏洞被利用。

3. 建立健全的風險評估體系，特別關注低流動性資產的異常交易。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注大戶帳戶的鏈上活動。

5. 優先選擇在受監管區域運營且獲得認證的交易平台。

這起案件暴露了加密貨幣市場中存在的漏洞和風險，對整個行業的健康發展具有重要的警示意義。它提醒我們，在這個快速發展的領域中，監管、風控和合規的重要性不容忽視。