加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行損失超過千500百萬(大約400萬美元)，因爲一羣承包商操縱了該機構的IT系統，通過未授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金。

據報道，承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，資金通過一系列復雜的交易進行轉移，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種流行的美元掛鉤穩定幣，以其在促進快速、匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。被盜的錢被認爲已轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，使得追蹤和恢復變得極其困難。

這個案例反映了在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT 正在越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近年來，BitKE 報道了泰達幣在肯尼亞反政府抗議活動中如何被積極使用，以支持活動家和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也**突顯了加密工具的雙重用途——**既提供了賦權，也有潛在的濫用可能。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。據報道，逮捕即將進行。

這一漏洞引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，尤其是在它們日益整合金融科技和移動錢包服務的情況下。它還強調了對該地區與加密相關交易的更強監管的迫切需求，特別是考慮到之前的報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐甚至是針對非洲的恐怖融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心 (FIC) 標記了多個虛擬資產服務提供商 (VASPs)，因其促進與暗網購買和高風險司法管轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能爲政策制定者和金融機構敲響警鍾，讓他們優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅。

請關注BitKE，以獲取關於肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域不斷變化的深入見解。

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