加密資產跨境追贓:英國比特幣洗錢大案追蹤

近期，一起涉及百億比特幣的洗錢案件引發了廣泛關注。案件主角是一名在英國從事外賣工作的華裔女性簡雯(音譯)，她因涉嫌洗錢罪被英國司法機關起訴。這起案件不僅金額巨大，還因犯罪嫌疑人身分的巨大反差而備受矚目。隨着更多細節的披露，贓款來源已基本明確 - 與天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案有關。

英國司法機關公開的信息顯示，藍天格瑞案的主要犯罪嫌疑人在將涉案資金轉換爲比特幣後逃往英國，並利用簡雯進行洗錢活動。目前，英國當局已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實際經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體方法，爲藍天格瑞案的受害者提供挽回損失的思路。

1. 案件背景：從非法集資到跨國洗錢

2014年3月，錢某某與他人在天津成立了藍天格瑞公司。該公司雖未持有任何銀行牌照，卻向社會公衆(主要是老年人)推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率高達100%-300%。在當時監管不足的環境下，藍天格瑞迅速在全國開設數十家分支機構，受害者超過10萬人。

值得注意的是，錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦業務，對比特幣在資金轉移和洗錢方面的優勢有深入了解。因此，他要求將非法吸收的資金通過某些交易平台兌換成比特幣。這一做法既爲可能的高回報留下了空間，也爲日後的潛逃做好了準備。

然而，2014年至2017年期間，比特幣價格波動未能支撐起承諾的高額回報，導致藍天格瑞最終崩盤。2017年，錢某某通過一系列身分僞造手段成功逃往英國，僅攜帶一臺存有大量比特幣的筆記本電腦就轉移了巨額贓款。

在英國，錢某某認識了簡雯，並利用她作爲"白手套"進行洗錢活動。然而，簡雯的異常消費行爲引起了英國監管機構的注意，最終導致其被捕，同時6.1萬枚比特幣被扣押。盡管錢某某再次逃脫，但大部分贓款已被追回。

2. 跨境追贓的可行途徑

目前，英國皇家檢察署已根據相關法律向高等法院提起追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者而言，有以下途徑可以考慮：

2.1 通過我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國《國際刑事司法協助法》，司法部是向英國司法機關提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等相關機構提交證明材料，反映情況並提出追贓請求。參考英國司法實踐，外國被害人成功向英國追繳贓款的案例並不少見。例如，尼日利亞曾成功追回約1700萬美元的海外贓款。

2.2 自行提起民事訴訟

雖然在某些國家，刑事案件的受害人可以通過民事訴訟方式追贓，但在本案中並不建議將此作爲首選方案。主要原因包括：

1. 涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，難以直接證明與受害者財產的關聯性。
2. 在英國提起此類訴訟成本高昂，且存在較大不確定性。

3. 結語

加密資產的跨境追贓是一項復雜的任務，即使在國內也面臨諸多挑戰。對於本案的受害者，建議保持耐心，相信我國司法機關的專業能力。同時，也要認識到這類案件的復雜性，做好長期追贓的心理準備。