大小写NEIRO案例分析:如何寻找MEME币背后的庄家

本文将使用Dune、Nansen和Arkham三种工具,以大小写NEIRO为例,详细展示如何分析获利地址并找出"聪明钱"的过程。

大写代币NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询获得大写NEIRO前十大获利地址和获利倍数地址。分析发现:

• 大多数地址处于浮亏状态,浮盈大户较少
• 前三名地址获利倍数高达450-880倍,与其他地址差距巨大
• 这些地址仅有一笔交易记录,疑似为内幕交易

对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• 疑似Wintermute子钱包
• 仅花95美元购入近1000万枚代币
• 将代币转入两个地址:
  • 地址a: Wintermute做市商地址
  • 地址b: 向Bybit和MEXC转入代币的地址

推测Wintermute可能是大写NEIRO背后主要势力之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 发行初期购入131美元代币
• 分两笔转出至地址c和地址d
• 这两个地址未售出代币,持有多种不知名MEME币
• 与Railgun暗池项目有关联

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• 与地址2的地址d持仓几乎一致,疑似同一主体
• 向地址e和Crypto.com交易所转出代币获利

三个地址均由同一CoinTool分币器分发代币,最终关联到一个币安账户。

小写代币NEIRO(CTO)获利地址分析

同样使用Dune查询小写NEIRO前十大获利地址和获利倍数地址。

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 发行初期大量买入,使用MEV Bot
• 近期开始分批出货
• 向多个地址转出代币,最终流向交易所

最大获利倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 发行初期分批小额建仓
• 后期大量出货并复投
• 参与UNI V3流动性挖矿
• 币安上线当天大量卖出

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 币安上线前一天大量买入
• 上线当天全部卖出获利
• 资金来源于Bybit热钱包

总结

NEIRO代币背后存在大量疑似内幕交易地址,获取了主要利润。此类项目风险极高,参与需谨慎。不过它为MEME市场带来了新的炒作叙事,未来发展仍需观察。