Giải pháp tuân thủ trong lĩnh vực Web3: KNOW YOUR RISK chính thức ra mắt
Trong khi công nghệ blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, sự tuân thủ vẫn là một khía cạnh quan trọng không thể bỏ qua. Gần đây, một số dự án Web3 đã bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và truy tố vì bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ.
Để giải quyết những thách thức về sự tuân thủ mà ngành Web3 đang phải đối mặt, một giải pháp mang tên "KNOW YOUR RISK" vừa được chính thức mở ra. Giải pháp này nhằm giúp các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, quỹ tiền điện tử, các tổ chức lưu ký cũng như các dự án blockchain phi tập trung giải quyết các vấn đề về sự tuân thủ tại khu vực Singapore và Hồng Kông.
KNOW YOUR RISK cung cấp dịch vụ toàn diện từ việc phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, bao gồm bốn bước: phát hiện điểm rủi ro, phân tích, cung cấp giải pháp và thực hiện cũng như tổng kết. Dự án này được phát triển bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, họ đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, bốn công ty kế toán lớn và các dự án tiền điện tử.
Công cụ đánh giá rủi ro miễn phí
Trang web KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều, giúp các bên dự án và các giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những rủi ro có thể gặp phải. Người dùng hoàn thành việc đánh giá bằng cách trả lời một loạt câu hỏi lựa chọn, liên quan đến nhiều khía cạnh như loại hình kinh doanh, cấu trúc pháp lý, sự tuân thủ quy định, v.v.
Sau khi hoàn thành đánh giá, người dùng sẽ nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro chi tiết. Báo cáo này chỉ ra mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và đưa ra các khuyến nghị sơ bộ cho các mô-đun như chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, phòng chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và hoạt động. Đáng lưu ý rằng báo cáo này chỉ bao gồm các yếu tố chính và không cấu thành ý kiến pháp lý. Nếu cần tìm hiểu thêm về rủi ro pháp lý và giải pháp, người dùng có thể liên hệ với nhóm dự án.
Tập trung vào hoạt động tại Singapore và Hồng Kông
Hoạt động của KNOW YOUR RISK sẽ tập trung vào hai trung tâm kinh tế châu Á là Singapore và Hồng Kông. Hai nơi này đang nỗ lực xây dựng các chính sách minh bạch và rõ ràng nhằm thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã cung cấp chương trình "sandbox" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh trong một môi trường bị hạn chế và được quản lý.
Tại Hồng Kông, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, "Hướng dẫn áp dụng cho các nhà vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" bắt đầu có hiệu lực, cung cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử và cho phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư lẻ. KNOW YOUR RISK làm quen với quy trình tuân thủ đầy đủ của các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, v.v. trong việc hoạt động kinh doanh tại hai khu vực này.
Sự bao phủ đa dạng của doanh nghiệp
Dịch vụ KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Thẩm định tài chính Web3: Hỗ trợ các nhà đầu tư và sàn giao dịch thực hiện điều tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi đối với các dự án Web3, bao gồm điều tra lý lịch cá nhân, nguồn gốc tài chính và thẩm định tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế, chuẩn bị SOP và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đạt được sự kết nối liền mạch giữa dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và các chuẩn mực kế toán.
Luật pháp và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu các chính sách tuân thủ địa phương, đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định. Ví dụ, hỗ trợ các sàn giao dịch tiền điện tử hoàn tất toàn bộ quy trình xin cấp giấy phép, bao gồm chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và tiến hành kiểm toán.
Trong môi trường thay đổi liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc hiểu và kiểm soát rủi ro là điều cực kỳ quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện rủi ro, đáp ứng nhu cầu tuân thủ, mà còn hỗ trợ cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảm bảo họ có khả năng nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời cung cấp các giải pháp khả thi để đáp ứng các nhu cầu độc đáo của lĩnh vực mới nổi này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
KNOW YOUR RISK chính thức ra mắt cung cấp giải pháp tuân thủ cho các dự án Web3
Giải pháp tuân thủ trong lĩnh vực Web3: KNOW YOUR RISK chính thức ra mắt
Trong khi công nghệ blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, sự tuân thủ vẫn là một khía cạnh quan trọng không thể bỏ qua. Gần đây, một số dự án Web3 đã bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và truy tố vì bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ.
Để giải quyết những thách thức về sự tuân thủ mà ngành Web3 đang phải đối mặt, một giải pháp mang tên "KNOW YOUR RISK" vừa được chính thức mở ra. Giải pháp này nhằm giúp các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, quỹ tiền điện tử, các tổ chức lưu ký cũng như các dự án blockchain phi tập trung giải quyết các vấn đề về sự tuân thủ tại khu vực Singapore và Hồng Kông.
KNOW YOUR RISK cung cấp dịch vụ toàn diện từ việc phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, bao gồm bốn bước: phát hiện điểm rủi ro, phân tích, cung cấp giải pháp và thực hiện cũng như tổng kết. Dự án này được phát triển bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, họ đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, bốn công ty kế toán lớn và các dự án tiền điện tử.
Công cụ đánh giá rủi ro miễn phí
Trang web KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều, giúp các bên dự án và các giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những rủi ro có thể gặp phải. Người dùng hoàn thành việc đánh giá bằng cách trả lời một loạt câu hỏi lựa chọn, liên quan đến nhiều khía cạnh như loại hình kinh doanh, cấu trúc pháp lý, sự tuân thủ quy định, v.v.
Sau khi hoàn thành đánh giá, người dùng sẽ nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro chi tiết. Báo cáo này chỉ ra mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và đưa ra các khuyến nghị sơ bộ cho các mô-đun như chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, phòng chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và hoạt động. Đáng lưu ý rằng báo cáo này chỉ bao gồm các yếu tố chính và không cấu thành ý kiến pháp lý. Nếu cần tìm hiểu thêm về rủi ro pháp lý và giải pháp, người dùng có thể liên hệ với nhóm dự án.
Tập trung vào hoạt động tại Singapore và Hồng Kông
Hoạt động của KNOW YOUR RISK sẽ tập trung vào hai trung tâm kinh tế châu Á là Singapore và Hồng Kông. Hai nơi này đang nỗ lực xây dựng các chính sách minh bạch và rõ ràng nhằm thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã cung cấp chương trình "sandbox" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh trong một môi trường bị hạn chế và được quản lý.
Tại Hồng Kông, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, "Hướng dẫn áp dụng cho các nhà vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" bắt đầu có hiệu lực, cung cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử và cho phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư lẻ. KNOW YOUR RISK làm quen với quy trình tuân thủ đầy đủ của các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, v.v. trong việc hoạt động kinh doanh tại hai khu vực này.
Sự bao phủ đa dạng của doanh nghiệp
Dịch vụ KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Thẩm định tài chính Web3: Hỗ trợ các nhà đầu tư và sàn giao dịch thực hiện điều tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi đối với các dự án Web3, bao gồm điều tra lý lịch cá nhân, nguồn gốc tài chính và thẩm định tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế, chuẩn bị SOP và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đạt được sự kết nối liền mạch giữa dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và các chuẩn mực kế toán.
Luật pháp và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu các chính sách tuân thủ địa phương, đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định. Ví dụ, hỗ trợ các sàn giao dịch tiền điện tử hoàn tất toàn bộ quy trình xin cấp giấy phép, bao gồm chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và tiến hành kiểm toán.
Trong môi trường thay đổi liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc hiểu và kiểm soát rủi ro là điều cực kỳ quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện rủi ro, đáp ứng nhu cầu tuân thủ, mà còn hỗ trợ cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảm bảo họ có khả năng nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời cung cấp các giải pháp khả thi để đáp ứng các nhu cầu độc đáo của lĩnh vực mới nổi này.