Аналіз судового визначення злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима
Нещодавно один юридичний експерт, досліджуючи кримінальні справи, пов'язані з Віртуальними грошима, виявив, що в правоохоронних органах існують деякі "неофіційні правила" або проблеми залежності від стандартів засудження при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначити, чи становлять певні поширені дії з монетами злочин.
Одні, огляд випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням коштів, визнавши, що "діяльність, що залучає інвестиції під привидом торгівлі віртуальними грошима, та розвиток нижчого рівня за схемою піраміди, використання концепції блокчейну для залучення інвестицій, фактичне маніпулювання цінами для отримання прибутку" має кваліфікуватися як шахрайський злочин, а не як менш серйозні злочини організації або керівництва схемою піраміди чи незаконного залучення публічних депозитів.
Ця справа стосується різних бізнес-моделей, таких як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Особливістю справи є те, що головні злочинці на чолі з Ся某某 спочатку були засуджені судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідальними схемами.